董事会会议通知

公 告 及 公 佈

 

2021

日期

附件

2021年  
2021年  
2021年  
2021年  
2021年  
2021年  
2021年  
2021年   

 

2020

日期

附件

2020年12月31日  董事调任
2020年11月13日  董事会会议通知
2020年9月18日  二零二零年九月十八日举行之股东周年大会投票表决结果
2020年8月20日  有关截至二零二零年三月三十一日止年度年报的补充公告
2020年7月31日  股东周年大会通告
2020年7月31日  代表委任表格
2020年6月29日  暂停办理股份过户登记
2020年6月17日  盈利警告
2020年6月12日   董事会会议通知
2020年4月16日   辞任执行董事及独立非执行董事及董事委员会组成的变动
2020年3月25日  持续关连交易

 

 2019

日期

附件

2019年11月19日  盈利警告 
2019年11月13日  董事会会议通知
2019年11月1日  有关新蒲岗大有街20-24号规划申请的联合公布
2019年9月18日  二零一九年九月十八日举行之股东周年大会投票表决结果
2019年7月25日  股东周年大会通告 
2019年7月25日  代表委任表格
2019年6月24日   暂停办理股份过户登记 
2019年6月10日  董事会会议通知

 

 2018

日期

附件

2018年11月15日  董事会会议通知
2018年9月3日  二零一八年九月三日举行之股东周年大会投票表决结果
2018年7月30日  股东周年大会通告
2018年7月30日  代表委任表格
2018年6月27日  暂停办理股份过户登记
2018年6月13日  董事会会议通知
2018年3月28日  创办人、荣誉主席兼执行董事辞世
2018年1月8日  有关独立非执行董事辞任之补充资料
2018年1月2日  董事名单及其角色与职能
2018年1月2日  (1) 辞任及委任独立非执行董事;及(2)董事委员会成员之变动

 

2017

日期

附件

2017年11月16日  盈利警告
2017年11月15日  董事会会议通知
2017年9月20日 事名单及其角色与职能
2017年9月20日  (1)独立非执行董事之退任及委任;及(2)董事委员会成员之变动
2017年9月20日  二零一七年九月二十日举行之股东周年大会投票表决结果
2017年7月27日  股东周年大会通告
2017年7月27日  代表委任表格
2017年6月27日  暂停办理股份过户登记
2017年6月12日  董事会会议通知
2017年3月24日  持续关连交易

 

2016

日期

附件

2016年11月15日 董事会会议通知 
2016年11月14日  正面盈利预告 
2016年9月14日 二零一六年九月十四日举行之股东周年大会投票表决结果
2016年9月13日 更新该等公司拥有若干地皮发展建议之联合公布 
2016年7月28日 股东周年大会通告
2016年7月28日 代表委任表格
2016年6月29日
 暂停办理股份过户登记
2016年6月15日 董事会会议通知
2016年6月10日 正面盈利预告
2016年2月2日 更新该等公司拥有若干地皮发展建议之联合公布 

 

2015

日期

附件

2015年11月16日 董事会会议通知
2015年11月12日 盈利警告
2015年9月16日 二零一五年九月十六日举行之股东周年大会投票表决结果
2015年7月28日 公司条例第436条所需资料 (98)KB
2015年7月28日 股东周年大会通告 (128)KB
2015年7月28日 代表委任表格 (153)KB
2015年6月30日 董事调任 (266)KB
2015年6月23日 暂停办理股份过户登记 (150)KB 
2015年6月10日 董事会会议通知 (150)KB
2015年6月5日 盈利警告 (180)KB

2014

日期

附件

2014年11月17日 董事会会议通知 (131)KB
2014年11月12日 盈利警告 (172)KB
2014年10月8日 有关该等公司拥有地皮进行规划申请之最新资料的联合公佈 (165)KB
2014年9月17日 二零一四年九月十七日举行之股东週年大会投票表决结果 (205)KB
2014年7月30日 股东週年大会通告 (326)KB
2014年7月30日 代表委任表格 (155)KB
2014年6月17日 暂停办理股份过户登记 (167)KB
2014年6月5日 盈利警告 (189)KB
2014年6月4日 董事会会议通知 (156)KB
2014年3月25日 持续关连交易 (278)KB

2013

日期

附件

2013年11月15日 董事会会议通知 (136)KB
2013年9月6日 二零一三年九月六日举行之股东週年大会投票表决结果 (202)KB
2013年7月25日 股东週年大会通告 (295)KB
2013年7月25日 代表委任表格 (143)KB
2013年6月21日 暂停办理股份过户登记 (166)KB
2013年6月7日 董事会会议通知 (157)KB

2012

日期

附件

2012年12月10日
委任独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及酬金委员会之成员 (222)KB
2012年12月10日 董事名单及其角色与职能 (85)KB
2012年11月14日 董事会会议通知 (123)KB
2012年11月9日 盈利警告 (170)KB
2012年9月14日 二零一二年九月十四日举行之股东週年大会投票表决结果 (214)KB
2012年7月25日 股东週年大会通告 (409)KB
2012年7月25日 代表委任表格 (155)KB
2012年6月26日 暂停办理股份过户登记 (180)KB
2012年6月12日
董事会会议通知 (145)KB

2011

日期

附件

2011年11月29日
暂停办理股份过户登记 (140)KB
2011年11月15日 翌日披露报表-已发行股份变动 (220)KB
2011人11月14日 董事会会议通知 (137)KB
2011年10月26日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月25日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月21日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月19日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月18日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月17日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月14日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月11日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年10月4日
翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月30日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月27日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月26日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月23日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月22日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月21日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月20日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月16日 翌日披露报表-股份购回 (220)KB
2011年9月15日 翌日披露报表-股份购回 (219)KB
2011年9月1日 二零一一年九月一日举行之股东週年大会投票表决结果 (204)KB
2011年7月25日 代表委任表格 (494)KB
2011年7月25日 股东週年大会通告 (315)KB
2011年6月28日 暂停办理股份过户登记 (181)KB
2011年6月10日 董事会会议通知 (145)KB
2011年5月9日 二零一一年五月九日举行之股东特别大会投票表决结果 (193)KB
2011年4月14日 股东特别大会通告 (192)KB
2011年4月14日 股东特别大会代表委任表格 (90)KB
2011年3月24日   持续关连交易 (379)KB

2010

日期

附件

2010年11月24日 暂停办理股份过户登记 (139)KB
2010年11月10日 董事会会议通知 (139)KB
2010年11月10日 二零一零年九月十日舉行之股東週年大會投票表決結果 (203)KB
2010年7月29日 股东週年大会通告 (314)KB
2010年7月29日 代表委任表格 (112)KB
2010年7月16日 暂停办理股份过户登记 (138)KB
2010年6月28日 董事会会议通知 (145)KB
2010年5月6日
辞任独立非执行董事及审核委员会及酬金委员会之成员 (127)KB
2010 年5月26日 
委任独立非执行董事及审核委员会及酬金委员会之成员 (195)KB

2009

日期

附件

2009年12月11日 暂停办理股份过户登记 (137)KB
2009年11月27日 董事会会议通知 (142)KB
2009年9月11日  
二零零九年九月十一日举行之股东週年大会投票表决结果 (195)KB
2009年9月9日 主要交易:出售物业 (313)KB
2009年7月30日 股东週年大会通告 (317)KB
2009年7月30日 代表委任表格 (95)KB
2009年7月10日 暂停办理股份过户登记 (139)KB
2009年6月22日 董事会会议通知 (139)KB

2008

日期

附件

2008年11月25日 董事会会议通知 (109)KB
2008年7月30日 股东週年大会通告 (290)KB
2008年7月30日 代表委任表格 (276)KB
2008年7月28日 暂停办理股份过户登记 (111)KB
2008年7月14日 董事会会议通知 (138)KB
2008年4月1日 股东特别大会投票表决结果 (172)KB
2008年3月16日 委任表格 (127)KB
2008年3月16日 股东特别大会通告 (164)KB
2008年3月6日 持续关连交易 (311)KB

2007

日期

附件

2007年12月3日 董事会会议通知 (128)KB
2007年7月30日 代表委任表格 (120)KB
2007年7月30日 股东週年大会通告 (191)KB
2007年7月19日
根据上市规则第13.09条须予作出之披露 (189)KB
2007年7月9日
公告及通告 - [董事会召开日期] 董事会会议通知 (130)KB

2006

日期

附件

2006年11月21日 公告 (220)KB
2006年7月31日 委任表格 (308)KB
2006年4月11日 公告 (156)KB
2006年4月3日 公告 (199)KB
2006年1月20日 公告 (195)KB
2006年1月9日 公告 (212)KB

2005

日期

附件

2005年11月29日 更改董事 (140)KB
2005年11月28日 公告 (167)KB
2005年11月7日 公告及復牌 (345)KB
2005年11月2日 公告 (135)KB
2005年10月31日 停牌 (55)KB
2005年9月23日 股东大会通告 (158)KB
2005年9月22日 更改董事 (133)KB
2005年9月1日 委任表格 (166)KB
2005年8月31日 股东大会通告 (162)KB
2005年8月24日 委任表格 (446)KB
2005年8月23日 股东大会通告 (227)KB
2005年8月11日 联合公告 (259)KB

2004

日期

附件

2004年12月21日 公告 (243)KB
2004年12月3日 公告 (243)KB
2004年10月11日 公告 (232)KB
2004年9月28日 买卖未缴股款的供股权益的最后交易日期 (57)KB
2004年9月24日 联合公告 (182)KB
2004年9月22日 买卖未缴股款的供股权益 (59)KB
2004年9月21日 公告 (233)KB
2004年9月21日 供股股份申请表格 (379)KB
2004年9月3日 委任表格 (109)KB
2004年9月1日 股东大会通告 (380)KB
2004年8月31日 公告及復牌 (442)KB
2004年8月30日 停牌 (55)KB
2004年8月26日 委任表格 (132)KB
2004年8月26日 股东大会通告 (380)KB
2004年8月11日 联合公告 (176)KB
2004年8月4日 公告 (134)KB
2004年8月2日 交投量的不寻常波动 (74)KB
2004年7月30日 交投量的不寻常波动 (74)KB
2004年7月30日 更改董事 (117)KB
2004年7月29日 交投量的不寻常波动 (74)KB
2004年7月21日 交投量的不寻常波动 (75)KB
2004年7月20日 股价及交投量的不寻常波动 (75)KB
2004年7月15日 公告及復牌 (327)KB
2004年7月12日 停牌 (55)KB
2004年7月12日 停牌 (4)KB
2004年6月8日 公告 (280)KB
2004年4月1日 公告 (250)KB

2003

日期

附件

2003年11月12日 联合公告 (259)KB
2003年4月14日 更改董事 (56)KB
2003年3月24日 公告及復牌 (336)KB
2003年2月12日 停牌 (16)KB

2002

日期

 附件

2002年10月16日 联合公告 (262)KB

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